Об изменениях в законодательстве о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, в отношении ИП

Об  изменениях в законодательстве о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, в отношении индивидуальных предпринимателей

1 августа 2013 вступает в силу пункт 2 статьи 13 Федерального закона от 28 июня 2013 № 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям", которым внесены изменения в Федеральный закон от 07 августа 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Указанным законом на индивидуальных предпринимателей распространены права и обязанности, возложенные на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, являющиеся страховыми брокерами, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, а также оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Права и обязанности  организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом установлены статьей 7 Федерального закона от 07 августа 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в том числе к ним относятся обязанности по разработке правил внутреннего контроля, назначение специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

В связи с этим, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в указанных сферах, обязаны в кратчайшие сроки провести ряд неотложных мероприятий по приведению своей предпринимательской деятельности в соответствие с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ.

Также внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, в части распространения на индивидуальных предпринимателей административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (статья 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

За административные правонарушения, предусмотренные вышеуказанной статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, будут привлекаться к административной ответственности как юридические лица. При этом минимальный штраф за невыполнение индивидуальным предпринимателем требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма составляет 50 тысяч рублей, а максимальное наказание - один миллион рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Помощник прокурора г. Краснокамска
юрист 1 класса                                                                         А. А. Сибирякова

Назад